हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया कि SEBI प्रमुख माधबी पुरी बुच की अडानी से जुड़ी अस्पष्ट अपतटीय संस्थाओं में हिस्सेदारी थी

हिंडनबर्ग रिसर्च ने व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कथित तौर पर सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच, उनके पति धवल और अडानी मनी मूवमेंट मामले में शामिल कुछ विदेशी संस्थाओं के बीच संबंध की ओर इशारा किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों से पता चलता है कि बुच और उनके पति ने 5 जून, 2015 को सिंगापुर में आईपीई प्लस फंड 1 के साथ एक खाता खोला होगा। यह फंड कथित तौर पर मॉरीशस में पंजीकृत है, जो एक टैक्स हेवन है।

कथित तौर पर IIFL के एक प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि निवेश का स्रोत “वेतन” है और दंपति की कुल संपत्ति $10 मिलियन होने का अनुमान है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आगे आरोप लगाया कि मॉरीशस स्थित फंड की स्थापना इंडिया इंफोलाइन के माध्यम से अडानी के एक निदेशक ने की थी। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि 22 मार्च, 2017 को, अपनी पत्नी को सेबी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने से कुछ सप्ताह पहले, धवल बुच ने फंड में अपने और अपनी पत्नी के निवेश के बारे में मॉरीशस फंड प्रशासक को लिखा था।

इसमें आरोप लगाया गया है कि “पत्र में, धवल बुच ने “खातों को संचालित करने के लिए अधिकृत एकमात्र व्यक्ति होने” का अनुरोध किया था, जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील नियुक्ति से पहले अपनी पत्नी के नाम से संपत्ति को स्थानांतरित कर रहा था।”

रिपोर्ट में बुच के ऑफशोर फंड से कथित संबंध से जुड़े एक अन्य उदाहरण पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर में निदेशक खोज के आधार पर, अगोरा पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड को 27 मार्च, 2013 को “व्यापार और प्रबंधन परामर्शदाता” के रूप में पंजीकृत किया गया था। उस समय, माधबी बुच को कथित तौर पर 100% शेयरधारक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

सिंगापुर के रिकॉर्ड के अनुसार, ऐसा कहा जाता है कि वह 16 मार्च, 2022 तक एकमात्र शेयरधारक बनी रहेंगी।

रिपोर्ट से पता चलता है कि हितों के टकराव की संभावित राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण, सिंगापुर से शेयर हस्तांतरण विवरण के अनुसार, उन्होंने अगोरा पार्टनर्स में अपनी हिस्सेदारी अपने पति को हस्तांतरित कर दी होगी।

NEW FROM US:

Whistleblower Documents Reveal SEBI’s Chairperson Had Stake In Obscure Offshore Entities Used In Adani Money Siphoning Scandalhttps://t.co/3ULOLxxhkU

— Hindenburg Research (@HindenburgRes) August 10, 2024

बिजनेस टुडे ने प्रतिक्रिया के लिए सेबी से संपर्क किया है, और टिप्पणियाँ प्राप्त होने पर कहानी को अपडेट किया जाएगा। जनवरी 2023 में, हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अडानी द्वारा नियंत्रित अडानी समूह को निशाना बनाते हुए एक तीखी रिपोर्ट जारी की। अडानी एंटरप्राइजेज की निर्धारित शेयर बिक्री से ठीक पहले रिपोर्ट का समय इससे अधिक हानिकारक नहीं हो सकता था क्योंकि इसके परिणामस्वरूप अडानी समूह के शेयरों के बाजार पूंजीकरण में आश्चर्यजनक रूप से $86 बिलियन की गिरावट आई। स्टॉक मूल्य में इस भारी गिरावट ने बाद में समूह के विदेश में सूचीबद्ध बॉन्ड की भारी बिक्री को प्रेरित किया।

इस साल मई में, अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर जनवरी 2023 के स्तर पर वापस आ गए, इससे पहले हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अरबपति गौतम अडानी के बंदरगाहों से लेकर बिजली तक के समूह में बिकवाली को बढ़ावा दिया था।

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